Britische Regulierungsbehörde warnt vor Bitcoin Revolution

Britische Regulierungsbehörde warnt Institute vor höheren Risikoniveaus durch Cryptos
RICK D. 12. JUNI 2018 | 1:00 UHR MORGENS
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat einen Brief an CEOs von Unternehmen geschrieben, die in irgendeiner Weise der Kryptowährung ausgesetzt sind. In der Korrespondenz stellte die Regulierungsbehörde fest, dass Kryptowährungen eher dazu verwendet wurden, Finanzkriminalität zu erleichtern.

Die EZV hält Kryptowährungen für wahrscheinlicher, dass sie mit Finanzkriminalität in Verbindung gebracht werden.
Das heute datierte Schreiben bestätigte, dass viele Benutzer von Kryptowährungen dies unter Beachtung der geltenden Gesetze taten. Dank der Leichtigkeit, mit der Fonds Grenzen überschreiten konnten, und der Anonymität bestimmter digitaler Vermögenswerte bestand jedoch ein größeres Risiko, dass sie illegal genutzt wurden.

Risiko bei Bitcoin Revolutino ist klein

Um dies zu verhindern, wurde in dem Schreiben „Sehr geehrter CEO“ eine Erhöhung der Mitarbeiterschulung und die Einführung zusätzlicher Compliance-Prozesse empfohlen. Darüber hinaus sollten Unternehmen, die dem Kryptowährungsraum ausgesetzt sind, Bitcoin Revolution die Aktivitäten derjenigen Kunden überwachen, die als risikoreicher eingestuft wurden.

Der Brief lautete:

„Sie sollten angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu verringern, dass Ihre Firma Finanzkriminalität, die durch Kryptoassets ermöglicht wird, erleichtert.“

Darüber hinaus hieß es in dem EZV-Schreiben, dass es wichtig sei, bei der Beurteilung von Kunden, die mit Kryptowährung in irgendeiner Weise Geld zu verdienen schienen, „dieselben Kriterien zu verwenden, die auch auf andere Vermögensquellen angewendet würden“.

Später ging es in dem Brief um das, was man als „staatlich geförderte Kryptoassets“ bezeichnete. Die EZV-Beratung für Institute bestand darin, Kunden, die digitale Währungen wie den venezolanischen Petro verwenden, als „hochriskant“ zu betrachten. Denn ihrer Meinung nach waren sie dazu bestimmt, „internationale Sanktionen zu umgehen“. Es gibt wahrscheinlich einige Wahrheiten, da es Beweise dafür gibt, dass Russland die südamerikanische Nation benutzt, um mit der Verwendung digitaler Währungen zu experimentieren, um wirtschaftliche Einschränkungen durch den Westen zu umgehen.

Ein weiterer Punkt, der in dem Schreiben angesprochen wurde, war, dass die Transaktionen, die mit blockchainbasierten digitalen Währungen durchgeführt wurden, angeblich weniger Papierspuren hinterließen als diejenigen, die durch traditionelle Finanzinstitute gegangen waren. Das Dokument lautet:

„Ein Weg, wie sich Kryptoassets von anderen Quellen des Reichtums unterscheiden, ist, dass die Beweisführung hinter Transaktionen schwächer sein kann. Dies rechtfertigt nicht die Anwendung eines anderen Evidenztests auf die Quelle des Vermögens, und wir erwarten von den Unternehmen, dass sie in diesen Fällen besondere Sorgfalt walten lassen.“

In letzter Zeit scheinen die EZV Kryptowährungen ernster genommen zu haben. Im vergangenen Monat berichteten wir über die Regulierungsbehörden, die mehrere Unternehmen im Bereich der digitalen Währung untersuchten, von denen angenommen wurde, dass sie ohne Lizenzen der Finanzaufsichtsbehörden arbeiten. Diese Unternehmen, die damals nicht genannt wurden, könnten mit verschiedenen Sanktionen konfrontiert werden, darunter Unterlassungsanordnungen, das Einfrieren ihrer Vermögenswerte oder sogar Gefängnisstrafen für ihre Organisatoren.

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